为更好的做好反洗钱工作，提升一道防线业务水平，更有效地防范和打击非法洗钱的行为，太平洋人寿商丘中心支公司合规与综合管理部联合消费者权益保护部、财务会部于2023年11月16日组织召开《反洗钱基础知识培训及柜面异常客户处理流程》的专项会议。本次培训以现场+钉钉会议形式召开，各支公司及中支反洗钱录入岗、初审岗参会，共计20人。

首先消费者权益保护部柜面主管李昊鹏就柜面面对异常客户的处理流程做详细的讲解，并要求各支公司柜面人员严格按照要求，杜绝出现漏报、瞒报涉刑客户的情况。接着合规与综合管理部李欣对反洗钱系统中可疑交易与客户风险等级重审的工作做提醒，对业务员报告及尽职调查表的填写进行逐一要求，同时对系统作业的时效再次强调，不得出现审核超期现象。最后财务部郭明对高管审批单的填写及使用做提醒。

通过本次培训，全体参与员工对异常客户的处理有了更清晰的认识，对当前反洗钱工作的必要性以及工作要点也有了更多的了解和掌握。洗钱的手法和步骤千变万化、名目繁多，我们只有不断提升反洗钱履职能力，了解和掌握反洗钱工作的程序及措施，切实提高客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能，才能最大程度地防范、打击洗钱行为。